यूरोप के रास्ते भारत धन भेज रहा है अलकायदाः विकिलीक्स

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आतंकवादी संगठन अलकायदा भारत में धन भेजने के लिये यूरोपीय देशों का इस्तेमाल कर रहा है। पेरू की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एफआईयू को इस प्रकार के संदिग्ध लेन-देन का हर महीने कम से कम एक मामला देखने को मिला है। इस बारे में खुफिया इकाई ने अमेरिकी जांचकर्ताओं को सूचना दी है। विकीलीक्स ने एफआईयू के प्रमुख इनरिक सालविदार के हवाले से यह रिपोर्ट जारी की है।

विकिलीक्स रिपोर्ट के मुताबिक एफआईयू ने 2009 में संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े 7,710 मामलों की जांच की। इनमें 781 मामले आगे की जांच के लिए भेजे गए। इन 781 मामलों से संबद्ध खुफिया रिपोर्ट के आधार पर जांच एजेंसी ने यह निष्कर्ष निकाला कि 3 अरब अमेरिकी डालर पेरू के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से अवैध तरीके से भेजे गए।

रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 83 फीसदी राशि नशीले पदार्थ की तस्करी से जुड़ी थी, जबकि अन्य 17 फीसद राशि राजकोषीय धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और हथियारों के अवैध कारोबार से जुड़ी थी। फिलहाल 308 मामलों पर आगे की जांच चल रही है।

Posted on Mar 6th, 2011
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Posted in :  बड़ी खबर     
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